Как многие уже знают, на днях Международный консорциум журналистов (International Consortium of Investigative Journalists , ICIJ), занимающийся резонансными расследованиями начал публикацию сведений о счетах политиков, чиновников и других известных персон, имеющих счета в офшорных зонах. В списке оказались владельцы 120 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Гонконге, на островах Кука, в Сингапуре.
Сразу после публикации представители Германии, Греции, Канада, США и Южной Кореи запросили доступ к 2,5 млн файлов, которые составляют основу репортажей ICIJ, однако консорциум отказался пойти на это. Такое заявление сделал директор ICIJ Джерард Райл, сообщается на сайте организации.
По разным оценкам, в офшорных счетах может находиться до 32 триллионов долл., причем изрядная доля капитала, скорее всего, имеет сомнительное происхождение. В списке есть и российские представители, например, супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и ряд представителей крупных российских госкорпораций.
По данным организации в дело оказались вовлечены крупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции.
Теневыми схемами занимались Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole. Перевод средств в "финансовые оазисы" осуществлялся благодаря содействию целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов
В перечне значатся и другие известные политики и чиновники. Так, по данным британских журналистов, внимательно изучивших материалы, офшорными фирмами владеют бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт, члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и другие политики.
Представители западных стран довольно позитивно отнеслись к этой новости, особенно господин Шойбле (Министр финансов ФРГ) был очень рад! Даже Дэвида Кэмерона упрекнули лейбористы, что надо «принимать действия с британским офшорами».
Особенно веселым оказался комментарий пресс-службы Президента Азербайджана Азера Гасымова, который не видит ничего необычного в том, что имена членов президентской семьи упоминаются в бизнес-деятельности: «Каждый из них, как и любой гражданин Азербайджана, вправе заниматься бизнесом. И возраст, и другие критерии позволяют делать это в соответствии с законом. То есть, ничего необычного я здесь не вижу», - заявил ВВС-Azerbaijan Азер Гасымов.
У дочерей Алиева нашли несколько контор, которые владеют шикарными домами в Европе.
Учитывая то, что в общем списке 2.5 миллиона документов и, говорят, что там очень много информации о постсоветских странах. Поэтому, мне лично интересно как к этому отнесутся казахстанцы, если будут опубликованы данные, что высокопоставленные лица имеют большие деньги в офшорах и какая будет реакция финпола.
P.S. Первая новость появилась недавно
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skryityie-kapitalyi-kazahstantsev-obnarujenyi-v-ofshorah-virginskih-ostrovov-231619/
Материалы:
http://www.icij.org
http://www.icij.org/blog/2013/04/release-offshore-records-draws-worldwide-response